PREVENÇÃO DE OPERAÇÕES
A CGR surge em um momento turbulento no mercado financeiro Nacional, a fim de minimizar ao máximo os riscos comerciais.
Capacitada com profissionais qualificados e treinados para: identificar, apurar, provar, corrigir e tomar as medidas cabíveis em cada caso.
Nosso maior trunfo é a INTELIGÊNCIA INFORMATIVA, propícia para identificar e abortar prejuízos futuros e minimizar os riscos de operações comerciais e financeiras.
A CGR surge em um momento turbulento no mercado financeiro Nacional, a fim de minimizar ao máximo os riscos comerciais.
Capacitada com profissionais qualificados e treinados para: identificar, apurar, provar, corrigir e tomar as medidas cabíveis em cada caso.
Nosso maior trunfo é a INTELIGÊNCIA INFORMATIVA, propícia para identificar e abortar prejuízos futuros e minimizar os riscos de operações comerciais e financeiras.
O MERCADO E SEUS RISCOS
Falsificação de documentos pessoais, RG e CPF de sócios e colaboradores.
Montagem de empresas antigas e sem operações, e revividas com informações operacionais falsas com montagem de IR, faturamentos e imagem de local de trabalho, a fim de induzir a erro a visita em loco dos funcionários das instituições.
E muitas outras peripécias de pessoas que se dizem empresários em um país que conta principalmente com o alto índice de corrupção funcional.
RELACIONAMENTOS
As Instituições e empresas buscam qualificar seus Gerentes a fim de minimizar os riscos, com programas de relacionamento e de análise aparentemente minuciosa dos cadastros, e quase sempre são confundidos com o que os olhos vêem, não são treinados para análises criteriosas de perfil e documental, confundindo-se, por vezes até perdendo um bom emprego por erro causado por uma má analise do cadastro, que finda em prejuízos que hoje chegam a ser de 5% a 8% do faturamento em cada agência e empresa, taxas altíssimas e cumulativas no mercado.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Após conseguirem limites de créditos, as operações ficam com riscos para:
– Garantias Financeiras montadas: falsos imóveis, terras, escriturações fraudulentas, etc.
– Duplicatas frias e montadas, por vezes até com confirmações.
– Cheques custodiados e repassados de terceiros, emprestados de amigos e parentes, comprados no mercado dos falsários, furtados, etc.
CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
– Consultoria contábil em geral.
– Tributações Municipais, Estaduais e Federais.
– Avaliações e levantamentos contábeis.
– Escrituras, certidões, baixas de restrições.
– Avaliações administrativas em geral.
– Reduções de custo e benefícios.
– Reordenação de tarefas e atitudes profissionais com qualificação.
– Avaliações de risco no mercado.
– Monitoramento individual administrativo.
CONSULTORIA FINANCERA
– Projetos de expansão.
– Redução de custos e melhoria de benefícios.
– Negociações e intermediações bancárias.
– Capitação de recursos financeiros.
– Consultoria financeira em geral.
COBRANÇAS
– Localizamos pessoas, objetos e bens.
– Cobranças administrativas.
– Levantamentos de patrimônios e financeiros.
– Protestos e negativações de créditos.
– Bloqueios de bens.
– Arestos de bens.
– Ações judiciais de execuções.
– Renegociações.
– Intercâmbios financeiros.
– Reabilitações de créditos.
CONSULTORIA JURÍDICA
– Ações Judiciais.
– Cíveis e criminais.
– Representações criminais
– Ações com comprovações documentais e testemunhais.
– Advogados qualificados.
– Cobranças extrajudiciais e judiciais.
– Monitoramento em ações.
– Defesas jurídicas.
– Renegociações de débitos e créditos.
– Consultoria jurídica em geral.
FUNÇÕES EMPRESARIAIS
– Levantamento detalhado de funcionamento empresarial.
– Levantamento de mercado e faturamentos.
– Levantamentos fiscais e tributários.
– Levantamentos financeiros.
– Levantamentos patrimoniais e de marcas.
– Análise de risco.
– Análise de Investimento x Retorno.
– Consultoria e Negociações de Créditos e Débitos.
– Compra, Venda e Incorporações Empresariais.
INVESTIGAÇÕES EMPRESARIAIS
Investigamos: fundação, alterações contratuais, faturamentos, clientes, fornecedores, créditos e cobrança, estoques e avaliações, pesquisa de crédito no mercado, pesquisa patrimonial, pesquisas bancárias de débitos e créditos, levantamentos de carga tributaria e créditos e débitos de impostos, Municipais, Estaduais e Federais.
Levantamentos de campo e em loco, de duplicatas descontadas, comprovando mercadorias e relacionamentos entre empresas.
Levantamento de cheques descontados ou pagos, com comprovações, localizações e visitas em loco.
INTESTIGAÇÕES PESSOAIS
Investigamos: indivíduos com levantamentos detalhados de poder aquisitivos, relacionamentos, padrão de vida e “modus operandis”.
Documentos: detalhadamente, com comprovações e folha corrida cível e criminal.
Levantamentos de ações judiciais em andamento.
Levantamentos patrimonial pessoal e familiar.
Atividades e modo de vida.
Comprovações com documentos, fotos e gravações legais e também testemunhal.
NOSSA EQUIPE
– Representantes Comerciais / Vendas / Marketing
– Promotores de Vendas
– Advogados (as)
– Consultores
– Contadores
– Perito
– Administradores
– Pessoal de campo (investigadores)
NOSSOS COLABORADORES E PARCEIROS
– Equipe completa de Marketing e Merchandising
– Representantes comerciais.
– Advogados
– Consultores
– Peritos
– Escrivões
– Engenheiros
– Projetistas
– Bancários
– Empresários
– Policiais civis, militares e federais.
NOSSOS CLIENTES
– Instituições Bancárias e Financeiras
– Indústrias de Alimentos
– Industrias de Médio e Grande Porte
– Empresas de Médio e Grande Porte
– Empresas Aéreas e de Transporte
– Empresários do Comercio, Financeiro e Industrial
– Diversas Empresas no Nordeste
Falsificação de documentos pessoais, RG e CPF de sócios e colaboradores.
Montagem de empresas antigas e sem operações, e revividas com informações operacionais falsas com montagem de IR, faturamentos e imagem de local de trabalho, a fim de induzir a erro a visita em loco dos funcionários das instituições.
E muitas outras peripécias de pessoas que se dizem empresários em um país que conta principalmente com o alto índice de corrupção funcional.
RELACIONAMENTOS
As Instituições e empresas buscam qualificar seus Gerentes a fim de minimizar os riscos, com programas de relacionamento e de análise aparentemente minuciosa dos cadastros, e quase sempre são confundidos com o que os olhos vêem, não são treinados para análises criteriosas de perfil e documental, confundindo-se, por vezes até perdendo um bom emprego por erro causado por uma má analise do cadastro, que finda em prejuízos que hoje chegam a ser de 5% a 8% do faturamento em cada agência e empresa, taxas altíssimas e cumulativas no mercado.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Após conseguirem limites de créditos, as operações ficam com riscos para:
– Garantias Financeiras montadas: falsos imóveis, terras, escriturações fraudulentas, etc.
– Duplicatas frias e montadas, por vezes até com confirmações.
– Cheques custodiados e repassados de terceiros, emprestados de amigos e parentes, comprados no mercado dos falsários, furtados, etc.
CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
– Consultoria contábil em geral.
– Tributações Municipais, Estaduais e Federais.
– Avaliações e levantamentos contábeis.
– Escrituras, certidões, baixas de restrições.
– Avaliações administrativas em geral.
– Reduções de custo e benefícios.
– Reordenação de tarefas e atitudes profissionais com qualificação.
– Avaliações de risco no mercado.
– Monitoramento individual administrativo.
CONSULTORIA FINANCERA
– Projetos de expansão.
– Redução de custos e melhoria de benefícios.
– Negociações e intermediações bancárias.
– Capitação de recursos financeiros.
– Consultoria financeira em geral.
COBRANÇAS
– Localizamos pessoas, objetos e bens.
– Cobranças administrativas.
– Levantamentos de patrimônios e financeiros.
– Protestos e negativações de créditos.
– Bloqueios de bens.
– Arestos de bens.
– Ações judiciais de execuções.
– Renegociações.
– Intercâmbios financeiros.
– Reabilitações de créditos.
CONSULTORIA JURÍDICA
– Ações Judiciais.
– Cíveis e criminais.
– Representações criminais
– Ações com comprovações documentais e testemunhais.
– Advogados qualificados.
– Cobranças extrajudiciais e judiciais.
– Monitoramento em ações.
– Defesas jurídicas.
– Renegociações de débitos e créditos.
– Consultoria jurídica em geral.
FUNÇÕES EMPRESARIAIS
– Levantamento detalhado de funcionamento empresarial.
– Levantamento de mercado e faturamentos.
– Levantamentos fiscais e tributários.
– Levantamentos financeiros.
– Levantamentos patrimoniais e de marcas.
– Análise de risco.
– Análise de Investimento x Retorno.
– Consultoria e Negociações de Créditos e Débitos.
– Compra, Venda e Incorporações Empresariais.
INVESTIGAÇÕES EMPRESARIAIS
Investigamos: fundação, alterações contratuais, faturamentos, clientes, fornecedores, créditos e cobrança, estoques e avaliações, pesquisa de crédito no mercado, pesquisa patrimonial, pesquisas bancárias de débitos e créditos, levantamentos de carga tributaria e créditos e débitos de impostos, Municipais, Estaduais e Federais.
Levantamentos de campo e em loco, de duplicatas descontadas, comprovando mercadorias e relacionamentos entre empresas.
Levantamento de cheques descontados ou pagos, com comprovações, localizações e visitas em loco.
INTESTIGAÇÕES PESSOAIS
Investigamos: indivíduos com levantamentos detalhados de poder aquisitivos, relacionamentos, padrão de vida e “modus operandis”.
Documentos: detalhadamente, com comprovações e folha corrida cível e criminal.
Levantamentos de ações judiciais em andamento.
Levantamentos patrimonial pessoal e familiar.
Atividades e modo de vida.
Comprovações com documentos, fotos e gravações legais e também testemunhal.
NOSSA EQUIPE
– Representantes Comerciais / Vendas / Marketing
– Promotores de Vendas
– Advogados (as)
– Consultores
– Contadores
– Perito
– Administradores
– Pessoal de campo (investigadores)
NOSSOS COLABORADORES E PARCEIROS
– Equipe completa de Marketing e Merchandising
– Representantes comerciais.
– Advogados
– Consultores
– Peritos
– Escrivões
– Engenheiros
– Projetistas
– Bancários
– Empresários
– Policiais civis, militares e federais.
NOSSOS CLIENTES
– Instituições Bancárias e Financeiras
– Indústrias de Alimentos
– Industrias de Médio e Grande Porte
– Empresas de Médio e Grande Porte
– Empresas Aéreas e de Transporte
– Empresários do Comercio, Financeiro e Industrial
– Diversas Empresas no Nordeste
“Não divulgamos nomes de clientes, em virtude de contrato com sigilo profissional”.
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